Sam Bankman-Fried, le plus grand criminel en crypto-monnaies, pourrait passer 110 ans derrière les barreaux

Aujourd'hui, Sam Bankman-Fried risque jusqu'à 110 ans de prison. En fait, il est passé du statut de super-héros de la crypto-monnaie à celui de super-vilain en l'espace de quelques jours. Avant même son 30e anniversaire, il avait bâti un empire de plusieurs milliards de dollars. Voulez-vous savoir ce qui lui est arrivé ? Lisez la suite !

En novembre 2022, la bourse de crypto-monnaies FTX s’effondre. En décembre 2022, Sam Bankman-Fried se trouve dans son luxueux appartement des Bahamas lorsqu’il est arrêté. Afin de répondre à une série d'accusations, il est ensuite extradé vers les États-Unis.

Sam Bankman-Fried est alors accusé de fraude électronique, de fraude en matière de valeurs mobilières et de blanchiment d'argent à la suite du rôle qu'il a joué dans la faillite de son entreprise, a révélé le journal américain "New York Times", l'un des premiers médias à faire état de l'arrestation de l'ancien magnat de la cryptographie.

En fait, la société de Bankman-Fried, FTX Crypto Exchange, n’était pas tout à fait ce qu'elle semblait être. Pourtant, cette entreprise était non seulement devenue le plus grand marché boursier de son genre, mais elle suscitait aussi l'envie du côté du monde des monnaies numériques.

Des fuites provenant d'une société commerciale liée à FTX appelée Alameda Research ont montré que les fonds de réserve de la société étaient constitués de sa crypto-monnaie appelée FTT. C'est ce qu'a rapporté le site d'information sur les crypto-monnaies "CoinDesk" le 2 novembre 2022.

L'ensemble du système a rapidement commencé à se dégrader au fur et à mesure que le monde découvrait la véritable nature du succès, plutôt artificiel, de Sam Bankman-Fried. En effet, les documents divulgués indiquaient également qu'Alameda Research avait utilisé les fonds de FTX comme garantie pour ses prêts.

Dirty Bubble Media, chercheur en cryptomonnaies, a écrit à l'époque que c'était presque comme si Sam Bankman-Fried avait "trouvé un moyen de pirater le système financier, en imprimant des milliards de dollars à partir de rien, ce qui lui a permis d'emprunter des sommes massives à des contreparties inconnues".

Par la suite, le magazine économique américain "Forbes" a révélé que Changpeng Zhao envisageait de liquider l'intégralité de sa position de 580 millions de dollars en FTT. Ce dernier, PDG de Binance et concurrent de FTX, a en effet profité de l'occasion pour s'en prendre à FTX, la nouvelle de la fraude ayant choqué toute la communauté des crypto-monnaies.

Cette décision a fini par faire chuter la valeur du FTT et le marché des crypto-monnaies dans son ensemble. En effet, des traders de toutes tailles ont retiré leurs investissements dans FTX et ont vendu autant de FTT qu'ils le pouvaient. Cela a eu des conséquences considérables sur le marché des crypto-monnaies.

Selon le site d'information américain "Business Insider", un jour après que Changpeng Zhao a posté son message, Sam Bankman-Fried a tweeté : "un concurrent essaie de nous attaquer avec de fausses rumeurs. FTX se porte bien. Les actifs vont bien". Cependant, c'était totalement faux.

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Les événements qui ont suivi ont été particulièrement désastreux. Selon "CoinDesk", Changpeng Zhao a annoncé le 8 novembre que Binance aiderait FTX. Mais les problèmes de liquidité de FTX échappant au contrôle de Binance, celle-ci s'est rapidement retirée de l'opération.

Selon la société privée de conseil financier américaine "The Motley Fool", FTX a déposé le bilan le 11 novembre 2022, après avoir perdu 32 milliards de dollars en une nuit. Les dirigeants de FTX ont commencé à chercher désespérément de l'aide. Sam Bankman-Fried a alors tweeté qu'il avait "fait une  c o n n e r i e  et qu'il aurait dû faire mieux".

De grands investisseurs, des institutions, des commerçants de détail et des déposants de crypto-monnaies se sont retrouvés du jour au lendemain avec des centaines de dizaines de milliards de pertes. Puis, dans les semaines qui ont suivi l'effondrement de FTX, des rumeurs ont circulé sur des irrégularités commises au sein de l'entreprise.

Mais qu'adviendra-t-il de Sam Bankman-Fried ? C'est la question que tout le monde se pose et qui trouvera sa réponse dans la salle d'audience, lors de son procès. Il semble toutefois qu'il ait une grande part de responsabilité dans cette affaire.

En novembre 2022, 8 milliards de dollars ont disparu, entraînant la faillite de FTX. Selon le média britannique "BBC News", Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable d'avoir menti aux investisseurs et aux prêteurs et d'avoir volé des milliards de dollars à son entreprise.

Le procureur Damian Williams a expliqué dans un communiqué après l'énoncé du verdict concernant Sam Bankman-Fried : "Sam Bankman-Fried a perpétré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis, un stratagème de plusieurs milliards de dollars destiné à faire de lui le roi de la crypto-monnaie".

Bankman-Fried a plaidé non coupable, mais les preuves retenues contre lui ont montré qu'il n'avait pas protégé les fonds de ses clients comme il l'avait promis. "Cette affaire a toujours porté sur le mensonge, la tricherie et le vol, et nous n'avons aucune tolérance à cet égard", a jouté le procureur Williams.

Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation passibles d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et de cinq autres chefs d'accusation passibles chacun d'une peine maximale allant de 20 ans d'emprisonnement à perpétuité.

Le procureur adjoint Nicolas Roos a souligné dans son réquisitoire : "Il a pris l'argent. Il savait que c'était mal. Il l'a fait quand même, parce qu'il pensait qu'il était plus intelligent et meilleur et qu'il pouvait s'en tirer".

"NBC News" rapporte que le juge Lewis Kaplan pourrait infliger à l'ancienne "crypto-star" la peine maximale avec des termes consécutifs, soit un total de 110 ans d'emprisonnement. Le verdict est attendu pour le 24 mars 2024.

Photo : Wiki Commons / Office administratif des tribunaux des États-Unis

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