La più grande frode della storia: fine fatale per la miliardaria Truong My Lan

Truong My Lan, presidente del gigante immobiliare Van Thinh Phat Holdings Group e miliardaria, dovrà affrontare una condanna a morte. È accusata di essere coinvolta in un elaborato schema di frode che ammonta a 304 mila miliardi di dong (circa 12,5 miliardi di dollari o 11,5 miliardi di euro).

Tutto ha avuto origine nel quadro di una campagna iniziata nel 2016, guidata dal segretario generale del Partito Comunista, Nguyen Phu Trong, fervente difensore della convinzione che la corruzione dilagante costituisca una seria minaccia per il partito.

Truong My Lan ha tracciato un percorso impressionante nel corso degli anni. Iniziando come venditrice di cosmetici, ha saputo sfruttare il periodo di riforma economica del Partito Comunista del 1986, chiamata Doi Moi, per entrare nel mondo degli investimenti immobiliari.

Truong My Lan sfruttò lo status di Saigon, oggi Ho Chi Minh City, come centro per il commercio del Vietnam fin dai tempi in cui era la capitale del Sud, per consolidare negli anni '90 la sua posizione come proprietaria di un vasto portafoglio di hotel e ristoranti. Con l'aumento della ricchezza, la corruzione crebbe a causa del controllo statale sulla proprietà terriera.

Ma la sua carriera non si è fermata qui. Nel 2011, ha ulteriormente consolidato il suo status di leader aziendale guidando la fusione di tre banche finanziariamente in difficoltà, creando la potente entità conosciuta oggi come Saigon Commercial Bank.

Attualmente deve affrontare la pena di morte. La condanna è stata emessa dai giudici del Tribunale di Ho Chi Minh City, che hanno giudicato l'imputata colpevole di accuse quali corruzione, violazione dei regolamenti bancari e appropriazione indebita in uno schema fraudolento che ha attraversato un decennio. Queste informazioni sono state riportate da VN Express.

L'imprenditrice, arrestata nel 2022, non aveva alcun incarico ufficiale nella banca e possedeva solo il 4% delle azioni. Tuttavia, secondo un articolo dell'agenzia EFE, ha esercitato un controllo dominante dirigendo indirettamente fino al 91% delle azioni attraverso persone di sua fiducia che hanno seguito le sue istruzioni.

Secondo l'inchiesta, tra il 2012 e il 2022 avrebbe poi dirottato ingenti somme di denaro attraverso circa 2.500 prestiti a società fittizie.

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Truong My Lan è stata accusata anche di corruzione per aver evitato l'ispezione dei suoi prestiti. Secondo BBC News, anche un alto funzionario della Banca centrale è sotto processo per aver ricevuto una tangente di 5 milioni di dollari.

Secondo l'agenzia EFE, la Procura ha dichiarato che i danni causati dalla frode ammontano a 27 miliardi di dollari (25.180 milioni di euro), che rappresentano il 6% del PIL del Paese nel 2023.

In questo caso le autorità comuniste sono state sorprendentemente trasparenti. Secondo i rapporti, 2.700 persone sono state chiamate a testimoniare e hanno partecipato 10 pubblici ministeri e circa 200 avvocati. Le prove, contenute in 104 scatole del peso totale di sei tonnellate, sono state presentate alla corte. Al processo, 85 imputati sono stati processati insieme a Truong My Lan, che ha negato le accuse contro di lei.

Nella foto, un'aula di tribunale in Vietnam.

Una delle conseguenze sono state le dimissioni del presidente del governo Vo Van Thuong (nella foto), dopo essere stato coinvolto in "irregolarità", anche se le autorità non hanno precisato le accuse. Nel 2023 anche il suo predecessore in carica, Nguyen Xuan Phuc, si è dimesso. Inoltre, è stato evidenziato il caso di Do Thi Nhan, un ex funzionario della Banca Centrale, condannato all'ergastolo per aver accettato una tangente di 5,2 milioni di dollari.

David Brown, un funzionario in pensione del Dipartimento di Stato statunitense con una vasta esperienza in Vietnam, sostiene che Truong My Lan era sostenuta da figure influenti che hanno esercitato il controllo sugli affari e sui circoli politici di Ho Chi Minh per decenni, secondo un articolo della BBC News.

Nella foto, una delle proprietà di Truong My Lan.

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Brown aggiunge: "Nguyen Phu Trong e i suoi alleati nel partito mirano a riprendere il controllo di Saigon, o, almeno, a evitare che scivoli dalle loro mani. Fino al 2016, il partito di Hanoi tollerava questa rete d'influenza cinese-vietnamita per mantenere il controllo. Anche se i leader comunisti locali sembravano seguire le direttive del partito, in realtà stavano sfruttando la città per scopi personali.

Nguyen Phu Trong, che dovrebbe ritirarsi dall’incarico nel 2026, ha consolidato il potere conservatore del partito comunista e fissato obiettivi economici ambiziosi fino al 2045, inclusa una partnership con gli Stati Uniti. Tuttavia, questo approccio potrebbe far aumentare anche il rischio di corruzione, creando tensioni tra il controllo dei partiti e lo sviluppo economico.

Questo è il "paradosso", afferma un esperto. Il modello di crescita è stato associato alla corruzione per molto tempo. Se si elimina questo elemento, cosa potrebbe succedere a un sistema che si basa su di esso per funzionare?

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