El escándalo de Caroline Ellison: historia de uno de los mayores fraudes financieros de EE. UU.

Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, fue condenada el 24 de septiembre de 2024 a dos años de prisión por su implicación en el colapso de FTX, considerado uno de los mayores fraudes financieros en la historia de EE.UU., según Le Monde. Su vínculo con el fundador, Sam Bankman-Fried, añade una fascinante dimensión a este escándalo.

Hija de economistas del MIT, creció en Boston y destacó en matemáticas, representando a EE.UU. en competiciones internacionales. Se graduó de Stanford en 2016 y trabajó en Jane Street antes de unirse a Alameda Research en 2018. Ascendió a co-CEO en 2021 y luego se convirtió en CEO en 2022, reflejando una brillante trayectoria que se vio marcada por el colapso de FTX, según un artículo de Business Insider, según Wikipedia.org.

Caroline Ellison se declaró culpable de siete cargos, que incluyen fraude electrónico, fraude de materias primas y lavado de dinero, relacionados con el uso indebido de fondos entre FTX y Alameda Research, la firma que lideraba, según informó la BBC.

La misma fuente indicó que FTX se convirtió en una de las plataformas de criptomonedas más importantes, valorada en 32.000 millones de dólares (unos 29.000 millones de euros) en solo dos años. Sin embargo, detrás del éxito se ocultaban prácticas fraudulentas que llevaron a su colapso en 2022.

En noviembre de 2022, FTX se declaró en quiebra tras la circulación de rumores sobre problemas financieros. Esta situación desencadenó una fuga masiva de depósitos, lo que puso de manifiesto el uso indebido de los fondos de los clientes por parte de Bankman-Fried y su equipo.

El juez federal Lewis A. Kaplan sentenció a Caroline Ellison a 24 meses de prisión en Nueva York y le ordenó confiscar 11.000 millones de dólares por su participación en el colapso de la empresa de criptomonedas FTX. Ellison se enfrentaba a una pena máxima de hasta 110 años, según NBC News.

Los fiscales informaron que Ellison se reunió con ellos aproximadamente 20 veces, ayudando a construir un caso sólido contra Bankman-Fried y sus operaciones ilegales. Su ayuda fue fundamental para desmantelar el esquema fraudulento de FTX.

Sam Bankman-Fried, millonario a los 30 años y hoy de 32, se convirtió en un ícono del auge de las criptomonedas con FTX, que en pocos meses se posicionó como la segunda plataforma de intercambio mundial. No obstante, el escándalo reveló que utilizó los fondos de los clientes para realizar transacciones ilegales a través de su empresa hermana Alameda Research.

FTX fue un pionero en el mercado de criptomonedas, transformando a Bankman-Fried en celebridad empresarial. Su caída afectó a miles de clientes.

Ellison cooperó con los reguladores financieros para esclarecer los fallos en FTX y Alameda Research, la firma que dirigía. Alameda, beneficiada por una línea de crédito ilimitada de FTX, recibió gran parte de los 8.000 millones de dólares de fondos de clientes desviados, según los fiscales. Se alega que Bankman-Fried utilizó estos recursos para cubrir gastos personales, operaciones, deudas de Alameda y donaciones políticas, según NBC News.

Ellison fue una de las colaboradoras más cercanas de Bankman-Fried y vivía en las lujosas oficinas de la empresa en las Bahamas. Juntos, construyeron el imperio de FTX y Alameda Research. En la imagen, a la derecha un edificio de FTX en Miami, Estados Unidos.

La relación intermitente entre Ellison y Bankman-Fried añadió una capa personal al drama legal. Su decisión de testificar contra él sorprendió a muchos.

Durante su testimonio, Ellison describió cómo Bankman-Fried le ordenó tomar dinero de los clientes sin su conocimiento. Su relato conmocionó al jurado y al público presente.

Ellison es la tercera acusada en el caso FTX en enfrentar una pena de prisión. Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años, mientras que Ryan Salame (en la imagen), ex CEO de FTX Digital Markets, comenzará una sentencia de 90 meses en octubre.

En su testimonio, Ellison se mostró arrepentida y expresó: "En algún nivel, mi cerebro ni siquiera puede comprender la magnitud del daño que causé". Su sinceridad impactó a muchos.

Según informó Los Angeles Times, tras testificar contra Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison ha transformado su vida por completo. Se ha involucrado en labores benéficas, ha escrito una novela y ha colaborado con sus padres en la elaboración de un libro de texto de matemáticas para estudiantes.

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